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金沙电子游戏官方入口第五届董事会第四次临时会议决议公告

时间:2015-08-04 09:46:05 | 来源: | 作者: dongmi | 浏览次数:

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第五届董事会第四次临时会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
1、金沙电子游戏官方入口(以下简称“公司”)第五届董事会第四次
临时会议通知于 2015 年 7 月 19 日以电话、邮件方式向各位董事送达。
 2、本次董事会于 2015 年 7 月 24 日(星期五)上午 9:30 以通讯表决方式
召开。
 3、本次董事会会议应到董事 9 名,实到董事 9 名。
 4、会议由董事长周建明先生主持,本公司监事及高级管理人员列席会议。
 5、本次董事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文
件和公司章程的规定。
二、董事会会议审议情况
1、审议《关于公司对苏州工讯科技金沙电子游戏官方入口进行投资的议案》;
公司以自有资金 1000 万元对苏州工讯科技金沙电子游戏官方入口进行投资,投资完成后,
公司持有苏州工讯科技金沙电子游戏官方入口 60%的股权。
议案表决结果:同意 9 票,反对 0 票,弃权 0 票;该项议案予以通过。
三、 备查文件
金沙电子游戏官方入口第五届董事会第四次临时会议决议。
特此公告。

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董事会
2015 年 7 月 24 日 

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