第五届董事会第十五次临时会议决议公告

一、董事会会议召开情况
1、金沙电子游戏官方入口（以下简称“公司”）第五届董事会第十五次临时会议通知于2016年11月15日以电话、邮件方式向各位董事送达。
2、本次董事会于2016年11月21日以现场表决和通讯表决相结合的方式在公 司二楼会议室召开。
3、本次董事会会议应到董事9名，实到董事9名。
4、会议由董事长周建明先生主持，本公司监事及高级管理人员列席会议。
5、本次董事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。
二、董事会会议审议情况
1、审议《关于与美国混合动力金沙电子游戏官方入口签署<氢能源与燃料电池技术合作备忘协议>的议案》。
表决结果：9名董事同意，占全体董事人数的100%；0名弃权；0名反对。
公司关于与美国混合动力金沙电子游戏官方入口签署《关于氢能源和燃料电池技术合作备 忘协议》的公告详见中国证监会指定创业板信息披露网站。
三、 备查文件
1、金沙电子游戏官方入口第五届董事会第十五次临时会议决议； 2、金沙电子游戏官方入口与美国混合动力金沙电子游戏官方入口签署的《关于氢 能源和燃料电池技术合作备忘协议》。

特此公告。

金沙电子游戏官方入口 董事会
2016 年 11 月 21 日

下一个：关于与美国混合动力金沙电子游戏官方入口签署《关于氢能源和燃料电池技术合作备忘协议》的公告